IVYBET
Registrieren

Anti-Geldwäsche-Richtlinien

Was ist die AML-Policy

Die Anti-Geldwäsche-Policy von IVYBET dient dem Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien gewährleisten die Einhaltung internationaler Compliance-Standards und schützen sowohl das Casino als auch seine Spieler vor illegalen Aktivitäten.

Struktur der AML-Richtlinien

Unsere Anti-Geldwäsche-Policy umfasst folgende Kernbereiche:

  1. Player Account
  2. KYC Checks
  3. Account Monitoring
  4. What We Might Do
  5. Questions or Concerns

Mögliche Maßnahmen des Casinos:

  • Freeze account
  • Block withdrawals
  • Close account permanently
  • Keep any winnings
  • Report activity to authorities

Due-Diligence-Stufen

IVYBET verwendet ein dreistufiges Due-Diligence-System, das sich nach Risikobewertung und Transaktionshöhe richtet:

Stufe Name Anwendungsfall
SDD Simplified Due Diligence Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds
CDD Customer Due Diligence Standard; used in most cases for verification and identification
EDD Enhanced Due Diligence High-risk customers, large transactions, or special cases

Transaktionsüberwachung & Compliance

Spieler müssen eingezahlte Beträge mindestens einmal durchspielen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt werden kann. Diese AML-Anforderung dient der Verhinderung von Geldwäsche durch das Casino-System.

Vor jeder Auszahlung findet eine detaillierte algorithmische und manuelle Prüfung der Kontoaktivität und des Guthabens statt. Diese umfassende Kontrolle gewährleistet die Compliance mit allen relevanten Vorschriften.

Direkte Transfers zwischen Spielerkonten sind unter keinen Umständen erlaubt. Diese Regelung verhindert die Umgehung von Überwachungsmaßnahmen und schützt vor missbräuchlicher Nutzung der Plattform.

Warnung: Die Verwendung gefälschter Dokumente führt zur Konfiszierung von Einzahlungen und potenziellen Gewinnen.

Häufige Fragen zur AML-Policy

Was ist AML?
AML steht für Anti-Money Laundering (Anti-Geldwäsche) und umfasst alle Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien sind international vorgeschrieben und dienen dem Schutz des Finanzsystems.
Warum gibt es Due-Diligence-Stufen?
Die drei Stufen (SDD, CDD, EDD) ermöglichen eine risikobasierte Prüfung. Während niedrigrisiko Transaktionen vereinfacht abgewickelt werden, unterliegen hochrisiko Kunden und große Transaktionen verstärkten Kontrollen.
Was passiert bei Verdacht auf Geldwäsche?
Bei Verdacht können wir Konten einfrieren, Auszahlungen blockieren, Konten dauerhaft schließen, Gewinne einbehalten und Aktivitäten an die Behörden melden. Diese Maßnahmen dienen der Compliance und dem Schutz vor illegalen Aktivitäten.
Warum muss ich einmal durchspielen bevor ich auszahlen kann?
Die Mindest-Durchspielanforderung von 1x der Einzahlung ist eine AML-Compliance-Maßnahme. Sie verhindert die Nutzung des Casinos als reine Geldtransfer-Plattform und entspricht internationalen Regulierungsstandards.
Was sind die Folgen bei gefälschten Dokumenten?
Die Verwendung gefälschter oder manipulierter Dokumente führt zur sofortigen Konfiszierung aller Einzahlungen und potenziellen Gewinne. Dies ist eine schwerwiegende Verletzung unserer AML-Policy mit sofortigen Konsequenzen.